التفاصيل
-
ايران تتبنى قانوناً لمكافحة تبييض الاموال .
طهران - اصدر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القانون الاول في البلاد لمكافحة تبييض الاموال، بحسب ما نقلت وكالة انباء فارس. وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) قد دعت طهران في تشرين الاول/اكتوبر الى “الاسراع” في سد “ثغرها” بمسألة مكافحة الارهاب وتبييض رؤوس الاموال.
ويتصل القانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور مطلع شباط/فبراير، بربح وتملك واحتجاز واستخدام عائدات الانشطة غير القانونية، بحسب فارس. وسيترأس وزير الاقتصاد لجنة عليا لمكافحة تبييض الاموال تضم وزراء التجارة والامن والداخلية، اضافة الى محافظ البنك المركزي.
وينطبق القانون على المصارف والمؤسسات المالية اضافة الى شركات الضمان والمؤسسات والجمعيات الخيرية والبلديات. وكانت ايران قد شرحت وضعها الشهر المنصرم لمجموعة العمل المالي، التي يفترض ان تجتمع مجددا اواخر شباط/فبراير، بحسب ما اعلن مصدر دبلوماسي اميركي اواخر كانون الثاني/يناير.
وفي 12 تشرين الاول/اكتوبر، ابدت المجموعة “مخاوفها من افتقار الجمهورية الاسلامية في ايران الى نظام متكامل لمكافحة تبييض رؤوس الاموال وتمويل الارهاب”. واُنشئت المجموعة العام 1989 لتعزيز اقرار وتطبيق اجراءات بهدف مكافحة اي استخدام جرمي للنظام المالي. وطلب اعضاء المجموعة “من مؤسساتهم المالية اخذ هذه المخاطر في الاعتبار عبر تطبيق اجراءات رقابة مشددة”.
(أ.ف. ب)